Supporto investigativo per il contenzioso
Asset tracing, network analysis e litigation intelligence: l'analisi di intelligence al servizio della strategia processuale.
Asset Tracing e ricostruzione patrimoniale
Network Analysis relazionale
Litigation Intelligence
Profiling soggetti e controparti
Analisi documentale avanzata
Supporto investigativo pre-contenzioso
Scenari operativi
Prima di avviare un’azione legale serve mappare il patrimonio della controparte: immobili, partecipazioni, veicoli societari, asset in giurisdizioni diverse.
Mappa patrimoniale completa con evidenze documentali, catena societaria ricostruita, asset identificati per giurisdizione.
In preparazione a un arbitrato internazionale serve conoscere la struttura decisionale della controparte, le relazioni chiave e i precedenti contenziosi.
Profilo intelligence della controparte: organigramma relazionale, storico contenzioso, analisi reputazionale, punti di vulnerabilità strategica.
Sospetta triangolazione tra soggetti apparentemente indipendenti. Serve dimostrare le connessioni nascoste attraverso analisi relazionale strutturata.
Grafo relazionale con connessioni dirette e indirette, flussi documentati, timeline degli eventi, elementi utilizzabili nella strategia processuale.
Cosa ricevi
Mappa patrimoniale
Ricostruzione completa degli asset: immobili, partecipazioni, veicoli societari, per giurisdizione.
Grafo relazionale
Visualizzazione delle connessioni tra soggetti con evidenze documentali e timeline degli eventi.
Profilo intelligence soggetto
Analisi completa: anagrafica, relazioni, reputazione, storico contenzioso, segnalazioni.
Dossier per la strategia legale
Sintesi analitica con executive summary, evidenze strutturate e raccomandazioni operative.
Vuoi capire come lavoriamo?
Il nostro documento tecnico spiega metodologia, strumenti e prodotti analitici al servizio della strategia processuale.
Il ciclo di intelligence
Acquisizione
Raccolta sistematica da fonti aperte, documenti, banche dati, media e fonti riservate.
Analisi
Verifica, comparazione e valutazione delle informazioni con protocollo NATO STANAG 2511.
Intelligence
Interpretazione analitica: scenari, ipotesi competitive, proiezioni e valutazione del rischio.
Consegna
Report strutturato con executive summary, evidenze, scenari e raccomandazioni operative.
Di seguito le garanzie tecniche e procedurali in vigore.
Domande frequenti
Che differenza c'è rispetto a un'agenzia investigativa?
Strategic Intelligence non effettua pedinamenti o intercettazioni. Il lavoro è analisi su fonti aperte e dati strutturati: ricostruzione di reti relazionali, patrimoni, flussi e connessioni con metodo analitico rigoroso.
I report sono utilizzabili in giudizio?
I report di intelligence sono documenti analitici. Possono essere allegati come produzioni documentali e fornire elementi per le argomentazioni difensive. Per esigenze di perizia CTU/CTP, fornisco il supporto tecnico necessario.
Si opera su giurisdizioni estere?
Sì. L'asset tracing e la network analysis non hanno limiti giurisdizionali quando si opera su fonti aperte. Per giurisdizioni complesse (offshore, paesi non cooperativi) utilizzo metodologie OSINT specifiche.
In quanto tempo viene consegnato un report?
Un profiling preliminare richiede 3-5 giorni lavorativi. Un'analisi patrimoniale completa con network analysis 2-4 settimane. Per urgenze processuali è disponibile un servizio prioritario.
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