AML compliance con il rigore dell'intelligence
Adeguata verifica rafforzata, screening PEP e titolare effettivo: strumenti di intelligence per gli obblighi antiriciclaggio dello studio.
Adeguata Verifica Rafforzata (AVR)
Individuazione Titolare Effettivo
Screening PEP e liste sanzioni
Report AML strutturati
Analisi network societari complessi
Valutazione rischio cliente
Quando serve la nostra intelligence
Il tuo cliente ha partecipazioni in tre giurisdizioni diverse. I database commerciali restituiscono dati frammentari. Serve ricostruire la catena di controllo reale e identificare il titolare effettivo.
Report con network analysis completo, catena proprietaria ricostruita, titolari effettivi identificati con soglie di controllo.
Un nuovo cliente presenta profili di rischio elevato. Le banche dati automatiche non bastano: servono verifiche incrociate su fonti aperte internazionali e valutazione analitica del contesto.
Dossier PEP/sanzioni con valutazione attendibilità fonte (STANAG 2511), analisi reputazionale da media internazionali, scoring rischio motivato.
L’obbligo normativo richiede un livello di approfondimento che va oltre la verifica standard. Serve documentazione analitica a supporto della valutazione professionale.
Report AVR strutturato con evidenze documentali, analisi delle fonti, valutazione rischio e raccomandazioni operative conformi alla normativa.
Cosa ricevi
Report AVR strutturato
Documento analitico conforme agli obblighi normativi con evidenze, fonti e valutazione rischio.
Network Analysis societario
Grafo relazionale interattivo con catena proprietaria, titolari effettivi e soglie di controllo.
Dossier PEP e screening sanzioni
Verifica incrociata su liste PEP nazionali e internazionali, sanzioni UE/ONU/OFAC, adverse media.
Scoring rischio motivato
Valutazione del livello di rischio con metodologia trasparente e protocollo NATO STANAG 2511.
Il ciclo di intelligence
Acquisizione
Raccolta sistematica da fonti aperte, documenti, banche dati, media e fonti riservate.
Analisi
Verifica, comparazione e valutazione delle informazioni con protocollo NATO STANAG 2511.
Intelligence
Interpretazione analitica: scenari, ipotesi competitive, proiezioni e valutazione del rischio.
Consegna
Report strutturato con executive summary, evidenze, scenari e raccomandazioni operative.
Di seguito le garanzie tecniche e procedurali in vigore.
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